कनाडा में 1.4 मिलियन डॉलर की पोंजी योजना के मामले में पंजाबी मूल का व्यक्ति गिरफ्तार

ब्रैम्पटन में रहने वाले एक 62 वर्षीय पंजाबी मूल के व्यक्ति को पील रीजनल पुलिस के धोखाधड़ी ब्यूरो के जांचकर्ताओं ने कथित $ 1.4 मिलियन पोंजी-शैली की निवेश योजना के संबंध में गिरफ्तार किया है, जिसमें बुजुर्ग निवेशकों को लक्षित किया गया था।

पील रीजनल पुलिस (पीएलपी) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, कथित धोखाधड़ी 2017 में शुरू हुई जब कई पीड़ितों ने आरोपी और उसकी कंपनी, बीएलएम कनाडा कॉर्पोरेशन के साथ पैसा निवेश किया, यह मानते हुए कि वह एक सफल बंधक दलाल है।

निवेशकों को बताया गया था कि उनके धन का उपयोग निजी बंधक, एक कॉन्डोमिनियम विकास और गारंटीकृत रिटर्न के साथ एक कानूनी ट्रस्ट में किया जाएगा।

जबकि कुछ निवेशकों को शुरू में भुगतान प्राप्त हुआ था, पुलिस का आरोप है कि निवेश वैध नहीं थे और रिटर्न का भ्रम पैदा करने के लिए अन्य निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग करके वित्त पोषित किया गया था। कुल रिपोर्ट किए गए नुकसान का अनुमान लगभग $1,465,000 है।

26 मई को, ब्रैम्पटन के 62 वर्षीय नवदीप बोपाराय को गिरफ्तार किया गया और 5,000 डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी, अपराध द्वारा प्राप्त संपत्ति पर कब्जा करने और अपराध की आय को वैध बनाने का आरोप लगाया गया। उन्हें एक अंडरटेकिंग पर रिहा कर दिया गया था और उन्हें 29 जून को ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश होना है।

पुलिस का मानना है कि अतिरिक्त पीड़ित हो सकते हैं और जो कोई भी अभी तक जांचकर्ताओं से संपर्क करने के लिए आगे नहीं आया है, उसे प्रोत्साहित करता है।

एक प्रेस विज्ञप्ति में, पील क्षेत्रीय पुलिस जनता को निवेश करते समय सावधानी बरतने की याद दिलाती है। इसने निवेशकों को व्यक्तियों या कंपनियों की साख सत्यापित करने, दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने और धन कमिट करने से पहले स्वतंत्र वित्तीय या कानूनी सलाह लेने की सलाह दी। पुलिस ने जनता को गारंटीकृत रिटर्न, कम जोखिम के साथ उच्च-उपज वाले निवेश या जल्दी से निवेश करने के दबाव के वादों से सावधान रहने की भी चेतावनी दी।