657 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला: सीबीआई ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी आरके सिंह से पूछताछ की

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएएस अधिकारी आरके सिंह से पूछताछ की है कि आरोपी से गलत तरीके से प्राप्त धन कहां रखा गया है। सिंह को 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में 18 जून को गिरफ्तार किया गया था और 19 जून को सीबीआई ने उनकी तीन दिन की पुलिस हिरासत हासिल कर ली थी।

सोमवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया और सीबीआई के अनुरोध पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इस घोटाले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने आईएएस अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के बैंक खातों से धन की हेराफेरी की। सीबीआई ने जहां 657 करोड़ रुपये का नुकसान बताया है, वहीं घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 645 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है।

अब तक की जांच में घोटाले में आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह की भूमिका का पता चला है, जबकि उन्होंने पंचकूला के नगर निगम के आयुक्त और कालका के आयुक्त के रूप में प्रभार संभाला था। 657 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में से, वह कथित तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नगर निगम, पंचकूला के बैंक खाते से 79 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी में शामिल है।

सीबीआई हिरासत के दौरान, उनसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ नगर निगम (एमसी), पंचकूला के लिए एक नया बैंक खाता खोलने, एफडी के लिए कोटेशन के लिए कॉल, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के बारे में जानने के बाद उठाए गए कदमों के बारे में पूछताछ की गई थी।

आईएएस राम कुमार सिंह ने कथित तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32, चंडीगढ़ में एक नया बैंक खाता खोलने और एमसी पंचकूला के खाते से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि के हस्तांतरण के लिए मंजूरी दी, जो वित्त विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

सीबीआई के अनुसार, उन्होंने सह-आरोपियों को पूरी जानकारी के साथ चेक जारी किए कि उनका उपयोग सावधि जमा बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका दुरुपयोग किया जाएगा, और उन्होंने स्वीकार किया था कि चेकों पर हस्ताक्षर उनके अपने थे।

जब धोखाधड़ी उसके सामने लाई गई, तो उसने कथित तौर पर मामले की जांच करने के बजाय सह-आरोपी को और चेक जारी किए; एक चेक का उपयोग आगे के दुरुपयोग के लिए किया गया था, और उनके हस्ताक्षर वाले तीन चेक गायब थे।

हिरासत के दौरान, उसका सामना पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर प्राप्त बैंक खातों के बयानों से कराया गया। उनसे डिजिटल सबूतों के आधार पर पूछताछ की गई थी, जो यह संकेत देते हैं कि कथित उपकारों के लिए वाहकों के माध्यम से उन्हें पैसे दिए गए थे और यह भी कि जहां गलत तरीके से अर्जित धन रखा गया था।

उनसे अन्य सह-आरोपियों के साथ संवाद के बारे में भी पूछताछ की गई और उन्होंने इसे अपने मोबाइल डिवाइस से क्यों हटा दिया। उनसे पूछा गया था कि बिना किसी कारण के मुखौटा कंपनियों और सरकारी खाते में पैसा क्यों स्थानांतरित किया जा रहा है और उसी बैंक में सावधि जमा के लिए चेक क्यों जारी किए गए हैं जबकि एक पत्र पर्याप्त होता।

सीबीआई ने सिंह के आवास पर भी तलाशी ली और दस्तावेजों की जांच की जा रही थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को पंचकूला की एक अदालत से कहा कि ‘अर्जित संपत्ति’ और ‘गबन किए गए धन से खरीदे गए सोना’ सहित अपराध से प्राप्त आय की पहचान करने और उसे बरामद करने की आवश्यकता है।

इसमें कहा गया है कि, चूंकि मोबाइल फोन से डिजिटल साक्ष्य नष्ट कर दिए गए हैं, अगर उन्हें मुक्त छोड़ दिया जाता है, तो सिंह अन्य संदिग्धों को उनके सबूतों को नष्ट करने के लिए प्रभावित करेगा। सीबीआई के आवेदन पर, पंचकूला अदालत ने उसे एक अन्य आरोपी प्रिंस शर्मा के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया। धोखाधड़ी के समय शर्मा विकास और पंचायत विभाग में अधीक्षक के रूप में तैनात थे।

सिंह को अपनी पत्नी नम्रता सिंह और वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई और हिरासत के दौरान उन्हें हर दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने की अनुमति दी गई।

केंद्र के समक्ष दायर उनकी अचल संपत्ति के विवरण के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 तक, सिंह के पास 3.23 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी कई वर्षों से अपना खुद का व्यवसाय चला रही है, जिसमें एक पेट्रोल पंप, एक माइक्रोब्रायरी, एक रेस्तरां, किराये की परियोजनाएं, कृषि भूमि, और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपत्तियों की बिक्री या खरीद आदि शामिल हैं।