बैंक घोटाला: सीबीआई का कहना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रदूषण बोर्ड का खाता कैसे खोला गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने खुलासा किया है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शाखा में खाता कैसे खोला गया, क्योंकि इसके लिए कोई मंजूरी नहीं मिली थी और वरिष्ठ लेखा अधिकारी परवीन कुमार से वरिष्ठ किसी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी।

यह वही बैंक खाता है जिसमें से १६९ करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया था, और यह हरियाणा सरकार के सभी आठ प्रभावित विभागों में सबसे बड़ी एकल धोखाधड़ी है।

यह परवीन कुमार ही थे जिन्होंने वरिष्ठ लेखा अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। यह खाता २७ फरवरी, २०२५ को खोला गया था, जब एचएसपीसीबी के अध्यक्ष आईएएस अधिकारी विनीत गर्ग थे और सदस्य सचिव परदीप कुमार थे, जो अब आईएएस से सेवानिवृत्त हैं। सदस्य सचिव को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन 30 जून को गिरफ्तार किया गया था।

ये तथ्य शुक्रवार को पंचकूला अदालत में सुनवाई के दौरान प्रकाश में आए।

सीबीआई के अनुसार, खाता खोलने वाली किट वाली एक ई-फाइल वरिष्ठ लेखा अधिकारी परवीन कुमार को दी गई, जिन्होंने इसके बाद इसे सह-अभियुक्त सौरव शर्मा को भेज दिया, जो एचएसपीसीबी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। सीबीआई ने कहा कि इससे परवीन कुमार को इस खाते के बारे में जानकारी मिल गई है, तथा उन्होंने आज तक इसके अस्तित्व के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

इस गबन का एक बड़ा हिस्सा धोखाधड़ी से डेबिट के माध्यम से किया गया, जिसकी राशि परवीन कुमार के कार्यकाल के दौरान 110 करोड़ रुपये थी, जिसमें वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में उनके हस्ताक्षर वाले चेक का उपयोग किया गया था।

“खाते के संबंध में जारी की गई पहली चेक बुक विभाग में प्राप्त हुई थी, लेकिन उसे कभी स्वीकार नहीं किया गया और न ही कभी वसूल किया गया; दूसरी चेक बुक भी जारी की गई, जिसमें डेबिट के लिए उपयोग किए गए चेक शामिल थे और धनराशि को कैपको फिनटेक, स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स, एएस बुलियन ट्रेडर्स, दिशा ट्रेडर्स, भारत सोलर, मन्नत कॉन्ट्रैक्टर्स और एसआरआर प्लानिंग गुरुओं सहित शेल संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था,” ने सीबीआई को प्रस्तुत किया।

यह भी पता चला है कि निवेश फाइलें वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में उनके माध्यम से भेजी गई थीं। वह 12 जुलाई, 2024 के वित्त विभाग के परिपत्र से अच्छी तरह परिचित थे, जिसमें निवेश की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे नए पैनल वाले बैंकों के लिए 50 करोड़ रुपये और लघु वित्त बैंकों के लिए 25 करोड़ रुपये थी, और इसे लागू करना उनकी जिम्मेदारी थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जानबूझकर वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में सीमाएं नहीं लाईं और अपने नोट्स में उनका उल्लेख नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप निवेश की मात्रा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर-32, चंडीगढ़ के खाते में निर्धारित सीमा से अधिक हो गई।

सीबीआई ने कहा कि परवीन कुमार की भूमिका केवल वरिष्ठ लेखा अधिकारी तक ही सीमित नहीं थी और यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उन्होंने बड़ी साजिश में सक्रिय रूप से भाग लिया था और जांच के तहत अपराधों को अंजाम देने में मदद की थी।

एजेंसी ने कहा कि अर्जित संपत्तियों और जब्त धन से खरीदे गए सोने की पहचान कर उसे बरामद करना आवश्यक है, जिसके लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी की देखरेख आवश्यक है।

सीबीआई की विशेष अदालत पंचकूला ने परवीन कुमार को ६ जुलाई तक तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया।