रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े पीएमएलए मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर ईडी का छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा से जुड़े तीन परिसरों पर छापेमारी की, जिनमें कथित होमबॉयर्स फंड धोखाधड़ी मामले में उनका आवास, फार्महाउस और कार्यालय शामिल हैं।

एजेंसी वाटिका लिमिटेड द्वारा बड़े पैमाने पर कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी की जांच कर रही है, जिसमें निवेशकों को कथित तौर पर समय पर कब्जे, सुनिश्चित रिटर्न, लीज रेंटल और बिक्री विलेखों के निष्पादन के आश्वासन पर वाणिज्यिक परियोजनाओं में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया गया था।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में आने वाली चार परियोजनाओं में 661 निवेशकों से लगभग 248.46 करोड़ रुपये का संग्रह शामिल है, जिसमें अब तक कब्जा नहीं सौंपा गया है या वादा किए गए बिक्री विलेख को निष्पादित नहीं किया गया है।

एजेंसी ने कहा कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत वित्तीय जानकारी और घर खरीदारों के धन के संदिग्ध अन्यत्र उपयोग के आधार पर छापेमारी की गई।

ईडी की जांच में पाया गया है कि डायवर्ट किए गए फंड को बाद में गोपाल कांडा से कथित तौर पर जुड़ी विभिन्न कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया।