फर्जी आईफोन निर्यात घोटाले के मास्टरमाइंड आप विधायक संजीव अरोड़ा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेल में बंद पंजाब के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक संजीव अरोड़ा के खिलाफ फर्जी मोबाइल फोन (आईफोन) निर्यात बिलों से संबंधित कथित धोखाधड़ी वाले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लेनदेन से जुड़े 102 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में कथित संलिप्तता के लिए आरोपपत्र दायर किया है।

अरोड़ा को ईडी ने इस साल 9 मई को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने नियमित जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

गुरुग्राम की एक अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, जांच से पता चला है कि आप नेता के नियंत्रण और निर्देशन में हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल, जो अरोड़ा के साथ मामले में सह-आरोपी है), जो इसके प्रमोटर-निदेशक हैं, जिसे पहले मेसर्स रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) के नाम से जाना जाता था। कथित तौर पर झूठे और फर्जी मोबाइल फोन निर्यात लेनदेन के माध्यम से व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग की एक जटिल योजना को अंजाम दिया।

ईडी के आरोपपत्र में कहा गया है कि इस योजना में माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना शेल और आवास-प्रवेश संस्थाओं के माध्यम से धन को रूट करना, मोबाइल फोन की एक काल्पनिक और परिचालन रूप से असंभव आपूर्ति श्रृंखला बनाना, प्रोत्साहन और जीएसटी लाभों का दावा करने के लिए निर्यात मूल्यों को बढ़ाना और अवैध धन को वैध व्यावसायिक आय और पूंजी के रूप में पेश करने के लिए पूर्व-वित्त पोषित निर्यात प्रेषण और समूह-इकाई निवेश का उपयोग करना शामिल है।

यह कार्य कार्य कार्य तीन परस्पर जुड़े स्तरों में संचालित होता है: एक झूठे घरेलू खरीद ट्रेल का निर्माण, निर्यात दस्तावेज और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में हेरफेर, और निर्यात प्रेषण, जीएसटी रिफंड और समूह संस्थाओं और अचल संपत्तियों में निवेश के माध्यम से धन का एकीकरण।

एचएसआरएल ने कथित तौर पर मेसर्स एसके एंटरप्राइजेज, मेसर्स ग्लोबल ट्रेडर्स, मेसर्स वर्ल्डवाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसर्स जीएमजी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स श्री लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, मैसर्स मोबाइल स्टाइल, मैसर्स यूएस एंटरप्राइजेज, मैसर्स अंजनी इंटरनेशनल, मैसर्स मारुति नंदन टेलीकॉम एलएलपी और अन्य जैसी कई आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से उच्च मूल्य वाले एप्पल आईफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की।

आरोप पत्र में कहा गया है कि इन संस्थाओं की विस्तृत जांच और पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों से पता चला है कि उनमें से कई शेल या आवास-प्रवेश से जुड़ी चिंताएं थीं, जिनकी कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी, जिनका उपयोग विशुद्ध रूप से नकदी के बदले धन को रूट करने और लेयरिंग करने के लिए वाहन के रूप में किया जाता था।

एचएसआरएल के प्रमुख कर्मचारियों के बयानों ने पुष्टि की कि मोबाइल फोन की कोई भौतिक प्राप्ति, भंडारण या निरीक्षण कभी नहीं हुआ था और वे केवल चालान, ई-वे बिल और बैंकिंग दस्तावेज संभालते थे और उन्हें माल के वास्तविक अस्तित्व या आवाजाही के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

कंपनी के कर्मचारियों ने यह भी स्वीकार किया कि आपूर्तिकर्ताओं को कोई खरीद आदेश जारी नहीं किया गया था और संचार बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप के माध्यम से किया गया था, जिसमें कोई सत्यापन योग्य रिकॉर्ड नहीं था।

साक्ष्य दर्शाते हैं कि एचएसआरएल और उसके सहयोगियों ने शेल संस्थाओं के माध्यम से एक मनगढ़ंत घरेलू खरीद श्रृंखला बनाई है।

जांच में 43 शिपिंग बिलों के माध्यम से किए गए फर्जी निर्यात लेनदेन से उत्पन्न 102,99,21,974 रुपये के अपराध की आय का पता चला है।

जांच में यह भी पता चला है कि संजीव अरोड़ा हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड द्वारा किए गए मोबाइल फोन निर्यात व्यवसाय के पीछे प्रमुख निर्णयकर्ता थे, हालांकि कंपनी मुख्य रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र में लगी हुई थी।

जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से विशेष रूप से पता चला है कि अरोड़ा मोबाइल डिवीजन के लिए बनाए गए आईसीआईसीआई बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे और उक्त खाते का उपयोग लगभग 102.50 करोड़ रुपये की निर्यात आय की प्राप्ति के लिए किया गया था, जो अपराध की आय का गठन करता था।