सीबीआई ने अमेरिका स्थित ईसाई मिशनरी समूह के खिलाफ ‘एफसीआरए उल्लंघन, 136 करोड़ रुपये की निकासी’ के मामले में मामला दर्ज किया

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अमेरिका स्थित ईसाई मिशनरी संगठन द टिमोथी इनिशिएटिव (टीटीआई) और उसके छह पदाधिकारियों के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी डेबिट कार्ड का उपयोग करके पूरे भारत में एटीएम से 92.5 करोड़ रुपये की विदेशी राशि निकालने की कथित साजिश रचने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। कथित निकासी नवंबर 2025 और अप्रैल 2026 के बीच हुई।

एजेंसी ने एफआईआर में आगे आरोप लगाया है कि, उपरोक्त अवधि के दौरान निकाली गई धनराशि के अलावा, आरोपी ने संगठन के साथ मिलीभगत करके, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम सहित विभिन्न राज्यों से जनवरी और मार्च 2026 के बीच इसी तरीके से 44 करोड़ रुपये और निकाले।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 4 जून को सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को इस साल 1 जुलाई को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। ईडी ने मंत्रालय की एफसीआरए शाखा से छह व्यक्तियों और टीटीआई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने सहित ‘उचित कार्रवाई’ करने का अनुरोध किया है।

सीबीआई की प्राथमिकी में जिन छह लोगों के नाम हैं, उनमें जोनाथन राजन, मीका मार्क, अजीत वर्गीज मथाई, वर्गीज चाको, बबलू कुर्मी और सुप्रीम जॉय शामिल हैं। टीटीआई को भी आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई की एफआईआर, जिसकी एक प्रति द ट्रिब्यून के पास है और जो 27 अगस्त को दायर की गई थी, में जोनाथन एस राजन सहित कई टीटीआई पदाधिकारियों के नाम हैं, जिन्हें समग्र संचालन प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया है; मीका मार्क, एक प्रमुख वित्तीय ऑपरेटिव के रूप में पहचाना गया, जिसे 24 अप्रैल को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित तौर पर 24 डेबिट कार्ड ले जाने के दौरान पकड़ा गया था; और वित्त प्रमुख अजीत वर्गीज मथाई। क्षेत्र के तीन पदाधिकारियों- बबलू कुर्मी, सुप्रीम जॉय और वर्गीज चाको के साथ-साथ अज्ञात व्यक्तियों और संगठन को भी आरोपी बनाया गया है।

आरोपियों के खिलाफ एफसीआरए के तहत विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग, बीएनएस के तहत आपराधिक साजिश और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि कथित साजिश के तहत संदिग्धों ने ट्रुइस्ट बैंक ऑफ यूएसए द्वारा जारी विदेशी डेबिट कार्ड का उपयोग करके पूरे भारत में विभिन्न एटीएम के माध्यम से विदेशी धन निकाला।

टीटीआई एफसीआरए के तहत भारत में पंजीकृत नहीं है, जो भारत में संगठनों द्वारा विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोग को नियंत्रित करने वाला कानून है। इसकी वेबसाइट वर्तमान में एक संदेश प्रदर्शित करती है जिसमें कहा गया है, “देश अवरुद्ध है। इस पृष्ठ तक पहुंच निषिद्ध है”।

ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अप्रैल में संगठन और उसके पदाधिकारियों पर छापा मारा था, जिसके दौरान उसने कथित तौर पर अनियमितताओं का पता लगाया था। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि विदेशी धन को नक्सलियों के प्रभाव में डालने के लिए भेजा जा रहा है।

सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार, मार्क ने कई विदेश यात्राएं की थीं और विदेशी डेबिट कार्ड लेकर लौटे थे। “मार्क भारत में टीटीआई के वित्तीय संचालन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में ऐसे 1,000 से अधिक डेबिट कार्ड वितरित किए गए हैं।