85 करोड़ के लोन में 58 करोड़ की हेराफेरी: बिहार, दिल्ली और गुरुग्राम सहित 17 ठिकानों पर छापा

रामनंदी ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच

गयाजी के मानपुर, बोधगया, कालीबाड़ी, नूतन नगर और काटन मिल्स में रामनंदी ग्रुप से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों के घर व कार्यालयों में ईडी की टीमों ने तलाशी ली।

बोधगया के अमर बिगहा गांव निवासी मिथिलेश राय के आवास पर भी छापेमारी की गई। टीम ने घर के अंदर दस्तावेजों, वित्तीय कागजात और अन्य रिकार्ड की जांच की।

85 करोड़ का लोन, 58 करोड़ डायवर्ट करने का आरोप

सूत्रों के अनुसार, कंपनी के प्रोपराइटर अखौरी गोपाल और उनके पुत्र निशांत व नितेश कंपनी का नियंत्रण संभालते हैं। कंपनी को बैंकों से करीब 85 करोड़ रुपये का लोन मिला था।

कम कीमत दिखाकर बिक्री, नकद लेन-देन की आशंका

आरोप है कि संपत्तियों की कीमत कम दिखाई गई और रकम का एक हिस्सा नकद प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया। सूत्रों के अनुसार, कुछ खरीदार भी ईडी की जांच के घेरे में हैं। एजेंसी को संदेह है कि करोड़ों की संपत्ति खरीदने वाले कुछ लोगों की आर्थिक क्षमता इतनी नहीं थी।

बेनामी या प्रॉक्सी खरीदारों की आशंका

जांच एजेंसी को आशंका है कि कुछ खरीदार बेनामी या प्रॉक्सी हो सकते हैं। इसी बिंदु पर भी ईडी की जांच आगे बढ़ रही है। एजेंसी संपत्तियों की खरीद, बिक्री, भुगतान और संबंधित लोगों के वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

कोलकाता में भी लोन घोटाले से जुड़े ठिकानों पर तलाशी

इसी मामले में ईडी की कोलकाता जोनल टीम ने भी एसआरईआइ समूह से जुड़े कथित लोन घोटाले में एआरएसएस और एएमआर समूह के परिसरों की तलाशी ली है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई कार्रवाई के दौरान वित्तीय दस्तावेजों और अन्य रिकार्ड की जांच की गई।