दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया 8 गिरफ्तार

4.5 करोड़ रुपये के ट्रेल, कंबोडिया से लिंक का खुलासा करें

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने कंबोडिया में व्हाट्सएप नंबरों का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय साइबर ऑपरेटरों के साथ संदिग्ध लिंक वाले एक कथित अंतरराज्यीय साइबर अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान हरमनजोत सिंह, कैसर मसूदी, अभिषेक, मोहम्मद जाहिद, आमिर मलिक, अमरजीत अहिरवार, आलोक शर्मा और अनंत पांडे के रूप में हुई है। आरोपियों में इंजीनियरिंग स्नातक, एमबीए और साइबर सुरक्षा योग्यता वाले व्यक्ति शामिल हैं। रैकेट ने कथित तौर पर कई राज्यों में फैले फर्जी स्टॉक निवेश प्लेटफार्मों और खच्चर बैंक खातों के माध्यम से पीड़ितों को धोखा दिया।

पुलिस के अनुसार, एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे ऑनलाइन शेयर बाजार निवेश योजना के माध्यम से लगभग 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। शिकायत के आधार पर, 20 मार्च, 2026 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एक ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।

जांचकर्ताओं ने कहा कि शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां एडमिन ने स्टॉक ट्रेडिंग से किए गए भारी रिटर्न के फर्जी स्क्रीनशॉट साझा करके निवेश योजना को अत्यधिक लाभदायक के रूप में पेश किया था। दावों पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने धोखेबाजों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न बैंक खातों में लगभग 24 लाख रुपये हस्तांतरित किए।

हालांकि, जब शिकायतकर्ता ने अपना पैसा और मुनाफा निकालने का प्रयास किया, तो आरोपी विभिन्न बहानों पर अतिरिक्त जमा की मांग करते रहे। यह महसूस करते हुए कि वह एक फर्जी निवेश घोटाले का शिकार हो गया है, शिकायतकर्ता ने एनसीआरपी पोर्टल से संपर्क किया। जांच के दौरान, पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर, डिजिटल साक्ष्य और मनी ट्रेल का तकनीकी विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए व्हाट्सएप नंबर कथित तौर पर कंबोडिया से संचालित किए जा रहे थे, जबकि धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइट को पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया था।

पुलिस ने कहा कि धोखाधड़ी का पैसा कई राज्यों में मुखौटा फर्मों के नाम पर खोले गए कई खच्चर बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। हरियाणा के पानीपत के आरोपी अभिषेक से जुड़े ‘न्यू जर्नी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड’ के खाते में 6.7 लाख रुपये की राशि का पता चला है। पुलिस ने आरोप लगाया कि अभिषेक ने मोहाली के हरमनजोत सिंह और कैसर मसूदी के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी संचालकों को बैंक खाते की आपूर्ति की। मोहाली और पानीपत में छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और डिजिटल साक्ष्य और कमीशन-साझाकरण रिकॉर्ड बरामद हुए।

जांचकर्ताओं ने दिल्ली के जाफराबाद इलाके के आरोपी जाहिद और आमिर मलिक से जुड़े ‘एमजेड एंटरप्राइजेज’ के नाम से 2.6 लाख रुपये के खाते का पता लगाया। बाद में जांच में ‘कान्हा ट्रेडर्स’ से जुड़े एक और खच्चर खाते का पता चला, जो मध्य प्रदेश के आरोपी अमरजीत अहिरवार और आलोक शर्मा से जुड़ा था। राज्य में छापेमारी के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित तौर पर मध्य प्रदेश के रीवा के एक अन्य आरोपी अनंत पांडे की भूमिका का खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया कि पांडे एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप संचार के माध्यम से विदेशी संचालकों के साथ सीधे संपर्क में था और भारतीय खच्चर खाता आपूर्तिकर्ताओं और कंबोडिया से जुड़े विदेशी साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के बीच एक माध्यम के रूप में काम करता था।

पुलिस की टीमों ने ऑपरेशन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में छापेमारी की।

पुलिस ने कहा कि 60 से अधिक एनसीआरपी शिकायतें पहले ही सिंडिकेट द्वारा इस्तेमाल किए गए खच्चर खातों से जुड़ी हैं। अधिकारियों ने कहा कि 14 दिनों की अवधि के भीतर इन खातों के माध्यम से किए गए लगभग 4.5 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच की जा रही है।

अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों के पास से आठ मोबाइल फोन, बैंकिंग दस्तावेज, कमीशन-शेयरिंग रिकॉर्ड और खच्चर खातों के संचालन से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं और आगे की जांच चल रही है।