हरियाणा
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला: सीबीआई ने चंडीगढ़ और लुधियाना में छापेमारी की
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल) और चंडीगढ़ नगर निगम के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खातों से धन के गबन से जुड़े मामले के संबंध में चंडीगढ़ और लुधियाना में कई स्थानों पर तलाशी ली है।
पांच स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें आवासीय परिसर, नगर निगम चंडीगढ़ और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड से संबंधित धोखाधड़ी के संदिग्ध लाभार्थियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सीएससीएल के लोक सेवक अनुभव मिश्रा और जांच से जुड़ी निजी संस्थाएं शामिल हैं।
तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और लेख बरामद किए गए और जब्त किए गए। इनमें स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल हस्ताक्षर, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जांच से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं।
चल रही जांच के हिस्से के रूप में जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच और विश्लेषण किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा से जांच अपने हाथ में ली थी। हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों से संबंधित लगभग 657 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि को कथित तौर पर जाली/गैर-मौजूद सावधि जमा और धोखाधड़ी वाले डेबिट लेनदेन के माध्यम से गबन किया गया था और बाद में शेल संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।
सीबीआई ने अब तक हरियाणा मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन लोक सेवक, दो कंपनियां और छह निजी व्यक्ति शामिल हैं।
सीबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से दो संबंधित मामलों को भी अपने हाथ में लिया है – एक चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सीएससीएल)/नगर निगम चंडीगढ़ से संबंधित और दूसरा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) से संबंधित है। दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सीएससीएल मामले में सीबीआई ने पांच बैंकरों, सीएससीएल के एक अधिकारी और एक निजी व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। सीआरईएसटी मामले में पांच बैंकरों, दो क्रेस्ट अधिकारियों, चार निजी व्यक्तियों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं।
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