हरियाणा सतर्कता ने 150 करोड़ रुपये के कोटक बैंक घोटाले में नौ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

हरियाणा सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने पंचकूला में कोटक महिंद्रा बैंक की सेक्टर 11 शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक और कथित मास्टरमाइंड पुष्पिंदर सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ सोमवार को आरोपपत्र दायर किया।

बैंक में डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत पुष्पिंदर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी बैंक खातों और लेयर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए नगर निगम की फिक्स्ड डिपॉजिट से सरकारी फंड की हेराफेरी की साजिश रची थी। नगर निगम के एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी विकास कौशिक को भी मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है।

चार्जशीट के अनुसार, एमसी पंचकूला ने बैंक में 145.03 करोड़ रुपये की 16 फिक्स्ड डिपॉजिट रखी हैं, जिनकी मैच्योरिटी वैल्यू 158.02 करोड़ रुपये है। 16 फरवरी को 59.58 करोड़ रुपये की 11 सावधि जमा परिपक्व होने के बाद संदेह पैदा हुआ और नगर निगम के अधिकारियों को कथित तौर पर परस्पर विरोधी बैंक विवरण प्रदान किए गए जो निगम के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे।

जांच में पता चला कि पुष्पिंदर सिंह ने विकास कौशिक के साथ मिलकर कथित तौर पर एमसी पंचकूला के नाम से दो फर्जी बैंक खाते खोले और वैध खातों से सरकारी धन को इन फर्जी खातों में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद सिंह तक पहुंचने से पहले पैसे निजी व्यक्तियों को दिए गए।

चार्जशीट में आरोपियों में पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर दलीप राघव, स्वाति तोमर, रजत डाहरा, कपिल कुमार, सोनिया, प्रियंका रायजादा और नेहा समर रंगा का नाम शामिल है।

जांचकर्ताओं ने कहा कि रजत दहरा को 88.17 करोड़ रुपये, स्वाति तोमर को 31.58 करोड़ रुपये, कपिल कुमार को 2.36 करोड़ रुपये और राजपुरा के रहने वाले विनोद कुमार को 1.41 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जिनकी 17 अगस्त, 2024 को मृत्यु हो गई।

एसवी एंड एसीबी के अनुसार, रजत दहरा ने स्वाति तोमर और कपिल कुमार को डायवर्ट किए गए फंड को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खाते खोलने के लिए भर्ती किया। जांच में आगे आरोप लगाया गया है कि दहरा और पुष्पिंदर सिंह ने कई बैंकिंग लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और धन के निशान को छिपाने के लिए उनसे हस्ताक्षरित खाली चेक और सिम कार्ड प्राप्त किए।

जांच में यह भी पाया गया कि सिंह को धोखाधड़ी की रकम से कथित तौर पर लगभग 33 करोड़ रुपये मिले। इस पैसे का इस्तेमाल कथित तौर पर लग्जरी वाहनों की खरीद के लिए किया गया था, इसके अलावा अचल संपत्ति के लिए पर्याप्त भुगतान किया गया था। चार्जशीट में कहा गया है कि इन संपत्तियों को मार्च 2026 तक बेच दिया गया था।

दलीप राघव ने कथित तौर पर एमसी पंचकूला अधिकारियों के फर्जी आधिकारिक टिकटों की व्यवस्था की, फर्जी बैंक खाते खोलने में मदद की, जाली बैंक स्टेटमेंट जमा किए, फर्जी डेबिट पत्र तैयार किए और आधिकारिक संचार को डायवर्ट करने के लिए निगम के पंजीकृत ईमेल पते को बदल दिया।

खरड़ की रहने वाली सोनिया ने कथित तौर पर दो जाली चेकों के माध्यम से 50 लाख रुपये प्राप्त किए और धन को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया। जांच में यह भी पता चला कि लगभग 70 करोड़ रुपये अंततः सनी गर्ग और प्रियंका गर्ग को दिए गए, जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुष्पिंदर सिंह ने सनी गर्ग को दिए गए असुरक्षित ऋण पर ब्याज भी लिया। कथित धोखाधड़ी 2018 से जारी है।