आप नेता दीपक सिंगला से जुड़े 155 करोड़ रुपये के ओबीसी बैंक घोटाले में ईडी ने कई ठिकानों पर छापे मारे

द प्रवर्तन निदेशालय,चंडीगढ़ ने मंगलवार को अशोक मित्तल, सौरभ ढींगरा, भारत भूषण मित्तल, रमन से जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी कीसिंघल,और करनाल में अन्य,दिल्ली,और गोवा के संबंध मेंएकमैसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध जांच की जा रही है।

मामला इस पर आधारित हैaसीबीआई ने मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।निदेशकों,और अन्य के तहत अपराधों के लिएदबैंक घोटाले के संबंध में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमaओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को करीब 155.21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

के अनुसार द ईडी, आप नेता दीपक सिंगला, उनके भाई रमन सिंघल और उनके मामा अशोक कुमार मित्तल ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम देने के लिए भारत और सिंगापुर में आपस में जुड़ी फर्मों का एक नेटवर्क बनाया और संचालित किया।

साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज, जिनमें लेडिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री, ठेके और अन्य व्यापार संबंधी दस्तावेज शामिल हैं, तैयार किए गए थे और विदेशी साख पत्र (एफएलसी) खोलने और उनमें कपटपूर्ण वृद्धि प्राप्त करने के लिए बैंकों को प्रस्तुत किए गए थे।

“जांच ने निर्णायक रूप से स्थापित किया है कि बैंकों के समक्ष इस सांठगांठ द्वारा प्रस्तुत बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ एंट्री और अन्य सहायक दस्तावेज जाली और काल्पनिक प्रकृति के थे। यह आगे भी पुष्टि करता है कि वर्तमान मामले में लकड़ी नामक माल का कोई वास्तविक आयात नहीं हुआ था, जिससे लेनदेन की धोखाधड़ी की प्रकृति की पुष्टि होती है। द ईडी ने प्रस्तुत किया पहले पंचकूला की अदालत के समक्ष के दौरान की रिमांड कार्यवाही दीपक सिंगला।

दीपक सिंगला हैं द गोवा प्रभारी का द आप। सीबीआई ने करनाल में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा को धोखा देने के आरोप में अशोक मित्तल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के लिए मूल रूप से खोले गए विदेशी ऋण पत्र की कुल राशि 21.48 करोड़ रुपये थी, जबकि धोखाधड़ी से बढ़ाई गई राशि 173.04 करोड़ रुपये थी। अपने बयान में, ओबीसी शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक (बर्खास्त) सुरेंद्र कुमार रंगा ने मई 2022 में ईडी को बताया कि उन्होंने मौखिक रूप से उनसे ऋण पत्र के मूल्य को असीमित राशि तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

इसके बदले में मित्तल ने कथित तौर पर रंगा को बसाने का वादा किया था सिंगापुर। द संपादकअदालत को बताया कि दीपक सिंगला अपने भाई हरीश सिंगला के साथ मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। मेसर्स ट्रैफिक मीडिया मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से लकड़ी की खरीद में शामिल था। इसके साथ ही, दीपकसिंगला काभाई रमन सिंघल मैसर्स अमेज़न एक्सपोर्ट पीटीई लिमिटेड (एईपीएल) में निदेशक थे, जो मैसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड को लकड़ी और संबंधित सामानों की आपूर्ति कर रहा थालिमिटेड।

द संपादकअदालत को बताया कि जांच के दौरान मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खातों और बही-खातों के रिकॉर्ड की जांच की गई, जिससे पता चला कि मेसर्स ट्रैफिक मीडिया ने इसे खरीदा था“लकड़ी” तथा “आयातित लकड़ी” इससे काफी अधिक समय में समय।

द संपादकसीबीआई ने कहा किजांच, साथ मेंप्रणाली और डेटा प्रबंधन महानिदेशक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के निष्कर्षों और रिपोर्ट के साथ निर्णायक रूप से यह स्थापित किया गया था कि अधिकांश प्रवेश विधेयक,भार रखनाऔर मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अन्य आयात-संबंधी दस्तावेज “फर्जी, जाली और मनगढ़ंत” थे।

“जांच ने आगे स्थापित किया है कि मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दावा किए गए कई लेनदेन के संबंध में वास्तव में लकड़ी का कोई वास्तविक आयात नहीं हुआ था। इन निष्कर्षों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मेसर्स महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के पास तथाकथित लकड़ी नहीं हो सकती थी“आयातित लकड़ी” कथित तौर पर मेसर्स ट्रैफिक मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया द संपादक।