ईडी ने मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में मीडिया कारोबारी सुभाष चंद्रा के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है, जिससे जीवन बीमा निगम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) को 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने एलआईसीएचएफएल से ऋण लेने के लिए अपनी नेटवर्थ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और फिर उन पर डिफॉल्ट किया।

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपों का जवाब देते हुए, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेड) के एक प्रवक्ता ने कहा कि ईडी ने चंद्रा के खिलाफ व्यक्तिगत क्षमता में मामला दर्ज किया है और इसका कंपनी या उसके संचालन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

प्रवक्ता ने कहा, ‘कंपनी यह बताना चाहती है कि ये मामले डॉ. सुभाष चंद्रा और प्रवर्तक इकाइयों से संबंधित हैं और इसका ‘जेड’ या इसके संचालन पर कोई असर नहीं है।

सीबीआई ने इससे पहले एलआईसीएचएफएल की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

एलआईसीएचएफएल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि चंद्रा ने कुल 980 करोड़ रुपये के दो ऋणों की मंजूरी और वितरण हासिल करने के लिए नेटवर्थ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। अगस्त में एलआईसीएचएफएल की शिकायत के अनुसार, इन ऋणों पर चूक से 1,322 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

एलआईसीएचएफएल उन ऋणदाताओं में से एक था, जिसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें हाल ही में एनसीएलटी की पुनर्भुगतान योजना का विरोध किया गया था, जिसमें लेनदारों को चंद्रा की निजी संपत्ति से लगभग 22,006 करोड़ रुपये के दावों के मुकाबले केवल 6.5 करोड़ रुपये की वसूली करने की अनुमति दी गई थी।

शिकायत वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 500 करोड़ रुपये की सुविधा से संबंधित है, जिसमें पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सह-उधारकर्ता के रूप में है, और डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 480 करोड़ रुपये की सुविधा दी गई है, जिसमें स्पिरिट इंफ्रा पावर और मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड सह-उधारकर्ता के रूप में हैं।

शिकायत के अनुसार, 500 करोड़ रुपये की वसंत सागर सुविधा को अधिग्रहण, टॉप-अप और व्यवसाय विस्तार के लिए गृह-इकाई ऋण के रूप में मंजूरी दी गई थी, और 28 मार्च, 2018 को एक निरंतर गारंटी द्वारा सुरक्षित किया गया था, जिसे चंद्रा द्वारा निष्पादित किया गया था।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि 480 करोड़ रुपये की डिजिटल सुविधा को एक अलग ऋण खाते के माध्यम से किराया-प्रतिभूतिकरण योजना के तहत किराया-छूट सुविधा के रूप में मंजूरी दी गई थी, और एक निरंतर गारंटी द्वारा सुरक्षित किया गया था, जिसे चंद्रा द्वारा निष्पादित किया गया था।

बैंक ने कहा कि चंद्रा ने 28 मार्च 2018 को निवल संपत्ति का प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें उनकी कुल संपत्ति करीब 59,000 करोड़ रुपये की है।

एलआईसीएचएफएल ने कहा कि डिजिटल सुविधा को आंशिक रूप से चंद्रा द्वारा जमा किए गए नेट-वर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर मंजूरी दी गई थी, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एमपीजे एंड कंपनी द्वारा 6 जुलाई, 2018 को जारी किया गया था। सर्टिफिकेट में उनकी कुल संपत्ति 40,562 करोड़ रुपये बताई गई है।

LICHFL के अनुसार, दोनों ऋण बाद में डिफ़ॉल्ट में चले गए।

सीबीआई की शिकायत में कहा गया है कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत बाद की कार्यवाही के दौरान, चंद्रा ने एलआईसीएचएफएल को जमा किए गए प्रमाणपत्रों में बताई गई कुल संपत्ति होने से इनकार किया।

एफआईआर में कहा गया है कि कार्यवाही के दौरान, उद्योगपति ने 2024 में अपनी कुल संपत्ति 31.79 करोड़ रुपये और 2017-18 में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने का अनुमान लगाया।

बयान में कहा गया है, ‘सुभाष चंद्रा ने इस प्रकार वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, पैन इंडिया इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और स्पिरिट इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके अधिकारियों और निदेशकों के साथ मिलीभगत करते हुए एलआईसीएचएफएल को धोखा देकर कर्जदार संस्थाओं को ऋण देने के लिए धोखा दिया था। ” एफआईआर में आरोप लगाया गया है।

इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एलआईसीएचएफएल को धोखा देने के लिए झूठे दस्तावेज बनाए और मुख्य उधारकर्ताओं को धन लगाने के लिए झूठे दस्तावेज बनाए।