एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हरियाणा पर जबरन वसूली का आरोप लगाया

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरोप लगाया है कि हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसवी एंड एसीबी) ने 26 मार्च को अपने प्रबंध निदेशक संजय अग्रवाल को पूरे एक दिन के लिए हिरासत में लिया और राज्य पुलिस ने 30 मार्च को राज्य भर में अपनी शाखाओं को बंद कर दिया ताकि वह करोड़ों रुपये के घोटाले में कथित रूप से धोखाधड़ी की गई थी। बैंक ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक दीवानी रिट याचिका में ये आरोप लगाए हैं। 29 मई को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस विकास पुरी की बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों के साथ-साथ हरियाणा सरकार के अधिकारी कथित तौर पर 645 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में शामिल हैं। इससे पहले, 150 करोड़ रुपये के इसी तरह के घोटाले के केंद्र में स्थित कोटक महिंद्रा बैंक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आरोप लगाया था कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने 30 मार्च को हरियाणा में उसकी 109 शाखाओं को सील कर दिया था, और नगर निगम के बचत बैंक खाते में 127.27 करोड़ रुपये जमा करने के बाद ही इन्हें डी-सील किया गया था। पंचकुला। बंबई उच्च न्यायालय ने 6 अप्रैल को कोटक महिंद्रा बैंक को अंतरिम राहत दी थी, जिसने नगर निगम के खाते में जमा राशि पर रोक लगाने की मांग की थी।

29 दिसंबर, 2025 को, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट पर 25 करोड़ रुपये का चेक दिया, जो मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स को देय है, जो आरोपी द्वारा सरकारी धन को निकालने के लिए शुरू की गई एक शेल इकाई है।

बैंक के अनुसार, चेक को बैंकिंग प्रोटोकॉल के अनुसार सख्ती से सम्मानित किया गया था। इसमें कहा गया है कि ट्रुथ लैब्स द्वारा 7 मार्च को जारी एक स्वतंत्र फोरेंसिक जांच रिपोर्ट ने पुष्टि की कि चेक पर हस्ताक्षर असली थे और एचपीजीसीएल ट्रस्ट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप थे।

बैंक ने दावा किया कि चेक की आय का एक आपराधिक साजिश के तहत गबन किया गया था, जो पूरी तरह से “बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन की जानकारी और प्राधिकरण के बाहर” चल रहा था।

उसने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने 24 फरवरी और 6 मार्च को अपने पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी में सहायता की।

बैंक ने 27 फरवरी को राज्य सरकार से वादा किया था कि अगर 25 करोड़ रुपये का समाधान अंतर बना रहता है तो वह 16 मार्च को एचपीजीसीएल को राशि वापस कर देगा। हालांकि, ट्रुथ लैब्स की रिपोर्ट के बाद, निदेशक मंडल के मामले पर विचार करने और कानूनी सलाह के कारण 27 फरवरी को सुलह संबंधी अभ्यावेदन वापस ले लिया गया।

बैंक ने राज्य सरकार को सूचित किया कि “वैध आधार के बिना उक्त राशि को वापस करना या प्रतिपूर्ति करना बैंकिंग कानून और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू नियामक ढांचे के अनुरूप नहीं होगा”। इसमें दावा किया गया है कि उसने इस पत्र को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त के अतिरिक्त सचिव अरुण गुप्ता के साथ-साथ एसवी एंड एसीबी को भेज दिया है।

हालांकि, बैंक ने दावा किया कि 11 दिन बाद पैसे निकाल लिए गए।

बैंक ने 26 मार्च को कहा था कि उसके एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय अग्रवाल को समन के आधार पर पूरे दिन एसवी एंड एसीबी कार्यालय में रखा गया था। इसमें दावा किया गया है कि समन “किसी भी जांच को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आक्षेपित भुगतान प्राप्त करने के लिए जारी किया गया था, जो कि जांच प्रक्रिया का दुरुपयोग था”।

बैंक ने 30 मार्च को दावा किया था कि हरियाणा पुलिस ने हरियाणा में उसकी शाखाओं को उसी समन्वित अभ्यास के तहत अवरुद्ध कर दिया था, जिसके तहत कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की सभी 109 शाखाओं को किसी भी सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी अदालत के वारंट, समन या आदेश के बिना “बंद कर दिया गया था” और “बैरिकेड” कर दिया गया था।

जब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस मामले को हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचाया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा आरोपियों से संबंधित वसूली हासिल करने के बाद राशि वापस कर दी जाएगी।

बैंक ने दावा किया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उसने एचपीजीसीएल के खाते में 25.33 करोड़ रुपये जमा कराए।

बैंक ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह उससे 25.33 करोड़ रुपये की वसूली को अवैध घोषित करे, राशि वापस करे और राज्य सरकार को आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोके।