657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले की जांच तेज की सीबीआई ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी से की पूछताछ

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह से पूछताछ की है कि 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में आरोपियों से कथित तौर पर गलत तरीके से जुटाया गया धन कहां रखा है। सिंह को 18 जून को गिरफ्तार किया गया था और तीन दिन की सीबीआई हिरासत के बाद सोमवार को पंचकूला की एक अदालत में पेश किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

इस घोटाले में कथित तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों ने आईएएस अधिकारियों सहित सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों से धन की हेराफेरी की। सीबीआई ने 657 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का अनुमान लगाया है, जबकि समानांतर जांच कर रही ईडी ने 645 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।

सीबीआई के अनुसार, सिंह की भूमिका नगर निकाय के आयुक्त और नगर परिषद के आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पंचकूला के नगर निगम के बैंक खाते से कथित रूप से 79 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी से संबंधित है।

हिरासत में पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं ने सिंह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एमसी पंचकूला के लिए नया बैंक खाता खोलने, फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कोटेशन कॉल करने की प्रक्रिया, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त एसएमएस अलर्ट और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के सामने आने के बाद की गई कार्रवाई के बारे में पूछताछ की।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि सिंह ने नया बैंक खाता खोलने को मंजूरी दी और वित्त विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए एमसी के खाते से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 100 करोड़ रुपये से अधिक के हस्तांतरण को अधिकृत किया। इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सह-आरोपियों को “पूरी जानकारी के साथ चेक जारी किए कि उनका उपयोग सावधि जमा बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका दुरुपयोग किया जाएगा,” जबकि यह स्वीकार किया कि चेकों पर हस्ताक्षर उनके थे।

सीबीआई ने यह भी दावा किया कि धोखाधड़ी सामने आने के बाद भी सिंह ने जांच शुरू करने के बजाय और चेक जारी किए। उनमें से एक चेक का इस्तेमाल कथित तौर पर आगे के गबन के लिए किया गया था, जबकि तीन हस्ताक्षरित चेक का पता नहीं चल पाया है।

जांचकर्ताओं ने सिंह से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त बैंक खातों के बयानों के साथ पूछताछ की, डिजिटल सबूतों से संकेत मिलता है कि कथित तौर पर वाहकों के माध्यम से उन्हें पैसे दिए गए थे, और उनसे पूछताछ की कि कथित आय कहां रखी गई थी। उनसे सह-आरोपी के साथ उनके संवाद के बारे में भी पूछा गया था और उन्होंने इसे अपने मोबाइल डिवाइस से क्यों हटा दिया था।

एजेंसी ने सवाल किया कि सरकारी खातों में वापस स्थानांतरित करने से पहले मुखौटा कंपनियों के माध्यम से धन क्यों भेजा गया और उसी बैंक में सावधि जमा के लिए चेक क्यों जारी किए गए, जबकि एक पत्र पर्याप्त होता। सिंह के आवास पर भी तलाशी ली गई, जहां दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

अदालत में सीबीआई ने कहा कि ‘अर्जित संपत्ति’ और ‘गबन किए गए धन से खरीदा गया सोना’ सहित अपराध से प्राप्त आय की पहचान और पुनर्प्राप्ति अभी बाकी है। अदालत ने आगे तर्क दिया कि चूंकि सिंह के मोबाइल फोन से डिजिटल साक्ष्य नष्ट कर दिए गए थे, इसलिए उसे रिहा करने से वह अन्य आरोपियों को सबूत नष्ट करने के लिए प्रभावित कर सकता है।

अदालत ने सिंह और सह-आरोपी प्रिंस शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जो कथित धोखाधड़ी के समय विकास और पंचायत विभाग में अधीक्षक के रूप में तैनात थे।

सीबीआई हिरासत के दौरान, सिंह को अपनी पत्नी नम्रता सिंह और उनके वकीलों से मिलने की अनुमति दी गई थी, इसके अलावा उन्हें अपने दैनिक इंसुलिन इंजेक्शन स्वयं देने की अनुमति दी गई थी।

1 जनवरी, 2026 को केंद्र के पास दायर उनकी अचल संपत्ति घोषणा के अनुसार, सिंह के पास 3.23 करोड़ रुपये की संपत्ति है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पत्नी ने कई वर्षों से स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चलाया है, जिसमें एक पेट्रोल पंप, एक माइक्रोब्रायरी, एक रेस्तरां, किराये की परियोजनाएं, कृषि भूमि जोत और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपत्ति का लेनदेन शामिल है।