ईडी ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में 332 करोड़ रुपये प्राप्त करने वाले चांदी कारोबारी को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल ऑफिस ने मेसर्स सावन ज्वैलर्स के पार्टनर राजन सिंह कटोडिया को 22 अक्टूबर को विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

पंचकूला की विशेष अदालत (पीएमएलए) ने 645 करोड़ रुपये के गबन से जुड़े करोड़ों रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के सिलसिले में गुरुवार को ईडी को कटोडिया की चार दिन की हिरासत में भेज दिया।

आईडीएफसी फर्स्ट-एयू स्मॉल बैंक घोटाला: सीबीआई ने हरियाणा के 6 आईएएस अधिकारियों और 13 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले से जुड़े 94 करोड़ रुपये के मामले में सीबीआई की जांच के दायरे में 4 गिरफ्तार

कटौडिया चंडीगढ़ के सेक्टर 35-सी इनर मार्केट में स्थित मैसर्स सावन ज्वैलर्स के एकमात्र परिचालन प्रभार में सक्रिय प्रबंध भागीदार है।

उसने कथित तौर पर मुख्य आरोपी रिभाव ऋषि और अन्य के साथ मिलकर हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों से संबंधित सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए आपराधिक साजिश रची।

सावन ज्वैलर्स के बैंक खाते के विश्लेषण से पता चला कि 6 नवंबर, 2024 से 18 फरवरी, 2026 के बीच शेल और मध्यवर्ती संस्थाओं और व्यक्तियों से लगभग 332 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां हुईं, जिनमें मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स, मेसर्स आरएस ट्रेडर्स, चंडीगढ़ मेगा स्टोर, एसआरआर प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड, विस्टाम्ड सॉल्यूशंस, मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर और दिव्या अरोड़ा शामिल हैं। ऋषि ऋषि की पत्नी।

ईडी ने कहा कि अपनी इकाई मेसर्स सावन ज्वैलर्स के माध्यम से कटोडिया ने कथित तौर पर अपराध की आय को छिपाने और छिपाने में रिभव ऋषि की मदद की।

ईडी ने कहा कि अपराध से प्राप्त आय को बाद में स्तरित किया गया और उसके द्वारा दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को करने के लिए बेदाग धन के रूप में पेश किया गया।

ईडी ने यह भी दावा किया कि धोखाधड़ी के कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि के साथ उसके जुड़ाव के तुरंत बाद सावन ज्वैलर्स की सर्राफा खरीद में भारी वृद्धि हुई, जो पहले से ही विचारों की बैठक का संकेत देता है।

इससे पहले, ईडी ने इसी मामले में चार आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने जांच के सिलसिले में लगभग 225 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी जब्त की थी।

ईडी ने पंचकूला की विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष 14 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दायर की है।