दिल्ली में अंतरराज्यीय खच्चर खाता गिरोह का भंडाफोड़ पहाड़गंज छापेमारी में 4 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने देश भर में धोखेबाजों को कथित तौर पर शेल बैंक खातों, बैंकिंग किट और पीओएस टर्मिनलों की आपूर्ति करने वाले एक अंतर-राज्यीय साइबर अपराध बुनियादी ढांचा सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।

आरोपियों की पहचान संजय (30) और कुलदीप गोले (32) के रूप में हुई है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ के 20 वर्षीय दीपक बिश्नोई।

पुलिस के अनुसार, सिंडिकेट ने “खच्चर खातों” की व्यवस्था करके ऑनलाइन धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई – शेल फर्मों या भर्ती किए गए व्यक्तियों के नाम पर खोले गए बैंक खाते – जिनका उपयोग बाद में फर्जी निवेश योजनाओं, नौकरी धोखाधड़ी और “डिजिटल गिरफ्तारी” घोटालों जैसे साइबर अपराधों के माध्यम से उत्पन्न धन को रूट करने और परत करने के लिए किया जाता था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पहाड़गंज के एक होटल में छापा मारा और चारों आरोपियों को उस समय गिरफ्तार किया जब वे कथित तौर पर आगे की तैनाती के लिए बैंकिंग बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे थे। बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि रैकेट बाहरी आपूर्तिकर्ताओं, स्थानीय समन्वयकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के एक संरचित नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता था।

बाहरी गुर्गों ने कथित तौर पर फर्जी किराया समझौतों का उपयोग करके शेल पार्टनरशिप फर्म बनाई और उनके नाम पर वाणिज्यिक चालू खाते खोले।

उन्होंने कहा कि चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड सहित इन बैंकिंग किटों को फिर दिल्ली ले जाया गया, जहां स्थानीय आकाओं ने रसद का प्रबंधन किया और अवैध आय को वैध व्यापार लेनदेन के रूप में छिपाने के लिए पीओएस टर्मिनलों और मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड की तैनाती की सुविधा प्रदान की।

जांचकर्ताओं ने कहा कि खाताधारकों को कथित तौर पर लगभग आठ प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया था, जबकि बिचौलियों को अतिरिक्त दो से चार प्रतिशत कमीशन मिलता था।

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने एक सक्रिय बैंक पीओएस टर्मिनल, एक मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड स्कैनर, वाणिज्यिक चालू खातों से जुड़ी पांच चेक बुक और पासबुक, छह डेबिट कार्ड, तीन मूल साझेदारी विलेख, कॉर्पोरेट स्टाम्प, पैन कार्ड, एक वाणिज्यिक किराया समझौता और बैंकिंग से संबंधित रिकॉर्ड वाले चार मोबाइल फोन बरामद किए।

तकनीकी विश्लेषण से पता चला है कि जब्त किए गए बैंक खाते राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज कई साइबर धोखाधड़ी शिकायतों से जुड़े थे, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र से रिपोर्ट किए गए मामले भी शामिल थे। पुलिस ने कहा कि कम से कम पांच अलग-अलग धोखाधड़ी की शिकायतों में कई खातों को भी चिह्नित किया गया था।